Acerca de
Criminalidad
Crimen y criminalidad
Las nociones de "crimen" y "criminalidad" son tan polisémicas que no queda otro camino que proponer, como punto preliminar, una definición más sociológica que jurídica. En esta perspectiva, consideramos como delincuentes o delincuentes todas las conductas que un legislador incrimina al amenazar al responsable de una sentencia.
En esta definición, no hay delito per se. Un acto se califica como criminal bajo la acción de un poder legítimo que sanciona determinadas conductas. Para filósofos, moralistas o juristas, la transgresión de un prohibido puede caracterizarse como criminal, independientemente de la capacidad del instituciones identificar a su autor más o menos correctamente; De aquí se desprende la creencia en la existencia de una “criminalidad real” que estaría constituida únicamente por el número total de actos transgredidos acompañados de una pena, que los autores más o menos conscientes de haber cometido.
Junto a esta concepción teórica de la "criminalidad real", que existiría virtualmente sin el menor comienzo de prueba, hay una segunda concepción, llevada por los juristas: la "criminalidad legal". Se incluyen todos los actos sancionados cuyos autores son identificados por instituciones especializadas en su identificación y represión (estadísticas judiciales) y sancionados con multas o privación de libertad (estadísticas penitenciarias).
Esta concepción legalista extremadamente restrictiva del delito sólo toma en cuenta, con rigor, a los responsables de hechos calificados como “felonía o falta”, y sancionados como tales. Todos los "perpetradores" que se presumen inocentes hasta que la justicia los declare culpables deben ser estrictamente ignorados del alcance del análisis institucional. Evidentemente, este nunca es el caso, ni siquiera entre los juristas más legalistas. Entonces todo sucede como si ...
El miedo al crimen organizado transnacional ha crecido constantemente durante el período comprendido entre la caída del Muro de Berlín y el colapso del World Trade Center. Sucediendo la amenaza de la expansión del comunismo, este nuevo miedo no dejaba de tener similitudes con el de las redes internacionales de "hiperterrorismo", ahora predominantes, y podría fácilmente volver a la vanguardia gracias a tal o cual noticia auspiciosa.
¿Cómo surgió el consenso en torno a esta amenaza transnacional? La pregunta es importante porque, a pesar de la profusión de discursos sobre este tema, las incertidumbres que pesan sobre su definición, los fundamentos empíricos de este concepto y la naturaleza del peligro que representa a nivel global están lejos de resolverse. Vayamos más allá: incluso sería preferible abandonar este enfoque demasiado globalizador, en favor del análisis de las diferentes formas de prácticas económicas ilícitas transnacionales, cuya existencia es mucho menos cuestionable.
La formulación de un problema internacional
Durante el decenio de 1990, el concepto de delincuencia organizada transnacional tuvo un éxito considerable y circuló en muchos círculos profesionales. Se le ha dedicado una impresionante lista de libros, revistas especializadas, sitios de Internet, centros de estudio e investigación. Sin embargo, este éxito no debe nada a la precisión del concepto, como lo demuestran las incesantes dificultades de definición, que son al menos de dos órdenes.
Primero, los términos "crimen organizado" u "organizaciones criminales" siempre han suscitado controversias. Cuando aparece un consenso entre los Estados sobre la necesidad de luchar contra estas formas de delincuencia, las definiciones adoptadas parecen ser tremendamente amplias. Así, en Palermo, en diciembre de 2000, los 120 países signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional acordaron definir a los grupos delictivos organizados como "grupos estructurados de tres o más personas, que existen desde hace algún tiempo y actúan de forma concertada con el fin de cometer uno o más delitos graves o tipificados de conformidad con la presente Convención con el fin de obtener, directa o indirectamente, una ventaja económica o material "(Naciones Unidas, Asamblea General, 2000, pág. 4).
Tal definición nos aleja de las representaciones comunes de las organizaciones criminales, incluyendo por ejemplo, si lo pensamos bien, partidos políticos involucrados en operaciones de financiamiento ilícito o empresas ansiosas por conquistar, por todos los medios, nuevos mercados. Por lo tanto, muchos expertos atribuyen propiedades adicionales a las organizaciones criminales o mafiosas: arraigadas localmente y estrechamente vinculadas a una población determinada, se las considera sociedades secretas jerárquicas, involucradas en empresas legales e ilegales y listas para recurrir a la violencia y la corrupción para aumentar sus ganancias. . Su origen étnico, clan o familiar, su carácter conspirador y su relativa conformidad con el modelo de la mafia siciliana se subrayan con frecuencia.
La definición del carácter transnacional del crimen organizado representa una segunda dificultad. Según la definición de Naciones Unidas, un delito es transnacional cuando se comete en más de un Estado, que su elaboración se produce al menos parcialmente fuera del Estado en el que se comete, que el grupo que lo comete opera en varios Estados o que produce "efectos sustanciales en otro Estado" (Naciones Unidas, Asamblea General, 2000, p. 5).
En estas condiciones, el crimen organizado transnacional representa principalmente las actividades transnacionales de las organizaciones criminales. Pero, más allá de las prácticas, esta expresión también tiende a unificar las distintas organizaciones criminales cuya base territorial es nacional. De donde proceden, se supone que comparten una forma similar de organización, intereses y objetivos. Es probable que se reúnan, se lleven bien, compartan una visión del mundo y representen una amenaza para la comunidad internacional en su conjunto.
La delincuencia organizada transnacional se refiere, por tanto, a una red de mafias que sirven a objetivos ilícitos comunes. Esta concepción abre la perspectiva de una conspiración global. Claire Sterling, una periodista de investigación conocida por haber escrito, en la década de 1980, un libro sobre redes terroristas globales, pudo describir, a principios de la década de 1990, las cumbres de una especie de mafia G6 que ella llama "Crime-Intern" o " Worldwide Mafia International ”, formada por estadounidenses, colombianos, italianos, japoneses, chinos de Hong Kong y rusos, deseosos de compartir mercados y poner el mundo bajo su control (Sterling, 1994). Esta idea, tan aterradora como atractiva, se ha extendido en muchos think tanks especializados en temas de seguridad (Raine y Cilluffo, 1994), en ciertos círculos políticos estadounidenses, así como entre muchos expertos, periodistas e investigadores.
A pesar de estas inexactitudes, las organizaciones criminales son consideradas casi unánimemente como empresas más o menos especializadas, cada una de las cuales combina a su manera actividades legales e ilegales. Estos últimos corresponden a tres grupos: atentados - posiblemente violentos - contra personas y bienes, la organización del tráfico ilícito altamente remunerado (falsificación, narcotráfico, tráfico de armas, etc.), y la delincuencia económica y criminal. Empresarial, es decir, entre otros, estafas, fraudes, corrupción o blanqueo de capitales. Buscan poseer rentas y monopolios, así como incrementar su número de actividades, con el fin de maximizar sus ganancias.
El incendio provocado es uno de los tres delitos principales, los otros dos son el homicidio.
y agresión sexual
La piromanía ahora se clasifica como trastorno del control de impulsos según la clasificación de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría.
¿Cómo ha transformado la globalización a los actores y las prácticas del crimen organizado?
Las organizaciones criminales no esperaron hasta la década de 1970 para desarrollar actividades transnacionales, pero estas últimas sin duda se beneficiaron de la globalización financiera, es decir, de la desregulación y expansión de los mercados financieros internacionales. Estos desarrollos han proporcionado nuevos medios y técnicas para ocultar ingresos ilícitos e invertirlos en la economía legal. Dialécticamente, el aumento de los flujos de capitales ilícitos transnacionales probablemente ha contribuido al desarrollo de los mercados financieros.
Otros cambios, como el desarrollo del transporte y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, han afectado simultáneamente las actividades transnacionales de las organizaciones delictivas, pero sin alterar fundamentalmente su naturaleza. Como resultado, los productos ilícitos en el origen del tráfico internacional ciertamente han crecido en volumen y se han diversificado. Finalmente, el colapso de los estados comunistas ha producido varios efectos, al expandir espacialmente los mercados de productos ilícitos, al ofrecer tentadoras oportunidades de inversión (en particular las que han surgido gracias a programas de privatización) y al promover el surgimiento de nuevas organizaciones criminales capaces de llevar a cabo a cabo la actividad transnacional.
El contexto posbipolar también ha privado a algunas guerrillas de sus fuentes de financiamiento: "El recurso criminal ha tomado así el lugar del recurso estratégico representado, unos años antes, por la obediencia a Moscú o Washington". La evolución del mundo durante las últimas tres décadas ha favorecido así el aumento del número de organizaciones criminales y productos sujetos al tráfico ilícito, y puede haber facilitado la penetración de capitales de origen ilícito en la economía legal.
Por estas razones, ¿debemos considerar que la amenaza ha cambiado fundamentalmente? En cualquier caso, esto es lo que dicen la mayoría de los expertos. Primero debemos ponernos de acuerdo sobre la naturaleza de los peligros involucrados. Quienes están convencidos de la existencia de una sociedad anárquica internacional de mafias, como la de los Estados, creen que probablemente representa "la mayor amenaza para el sistema mundial en los años noventa y más allá".
En primer lugar, son los mismos fundamentos de la autoridad estatal los que están amenazados. Esta convicción no es nueva: se piense lo que se piense, la Cosa Nostra se ha presentado a menudo como un "contragobierno" que, más allá de las actividades ilícitas que realiza, desafía al Estado recaudando ingresos y utilizando la violencia para lograr sus fines. . El aumento del número de organizaciones criminales, todas capturadas del modelo siciliano, ha llevado a una extensión de esta amenaza. En Rusia, el temor de una "gran revolución criminal", de una toma del poder por parte del medio criminal, se expresó con frecuencia durante los años noventa.
Pero el fenómeno también afecta a las democracias occidentales. En Estados Unidos, la proliferación de organizaciones criminales de origen extranjero y la expansión de sus actividades transnacionales han preocupado a muchos observadores, que se apresuran a mencionar una amenaza a la seguridad nacional (Naylor, 1995). Las organizaciones criminales no solo conquistan el territorio y dañan los intereses económicos del país, sino que amenazan el régimen político y los valores fundacionales de Estados Unidos.
Muchos políticos estadounidenses a principios de la década de 1990 pueden haber considerado "el crimen organizado como el nuevo comunismo", o que "ganar la guerra fría no es nada cuando estamos a punto de perder la guerra contra otra tiranía". Louise Shelley, conocida por su trabajo sobre Rusia, presenta al crimen organizado transnacional como una nueva forma de autoritarismo, capaz de desestabilizar las democracias más consolidadas. Esta lógica de enfrentamiento lleva a los expertos más radicales en la lucha contra el crimen organizado a evocar la inminencia de una nueva guerra mundial.
Los mercados financieros y la economía internacional también están en peligro. Si bien algunos insisten en la naturaleza simbiótica de la relación entre el desarrollo de las finanzas y el del crimen organizado, otros señalan que los flujos ilícitos de capital pueden, por ejemplo, distorsionar la competencia en ciertas áreas (mercado de armas, por ejemplo), dañar la reputación de las finanzas. centros o establecimientos bancarios, o incluso desestabilizar las economías nacionales (Fabre, 1999). Se están levantando voces dentro de las instituciones financieras internacionales y la comunidad empresarial para denunciar el peso creciente del capital ilícito en las transacciones financieras transnacionales.
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